Испанские следователи по делу об отмывании незаконно нажитых денег выходцами из России задержали предполагаемого лидера группировки Александра Малышева, сообщил представитель Национальной полиции Испании информагентствам.
"Малышев задержан в минувшую пятницу в поселке Фрихильяна, провинция Малага (юг Имя Сергея Зверева по решению суда "подешевело" Испании), в ходе операции "Тройка" вместе с еще 19 предполагаемыми членами преступного сообщества, которые подозреваются в отмывании в Испании незаконно нажитых капиталов", - рассказал сотрудник Национальной полиции.
Он же рассказал, что "в ближайшее время руководящий операцией следователь Национальной судебной палаты Испании Бальтасар Гарсон (известный по делам касающимся Гусинского и Пиночета) должен решить, оставить ли Малышева и других задержанных под стражей на время следствия или же отпустить под залог".
Александр Малышев в 1995 году был приговорен к двум с половиной годам заключения за незаконное хранение оружия. После того, как отбыл наказание, он уехал за границу.
Другим членом группировки назван Геннадий Петров. Представитель русской мафии, по словам испанской газеты "El pais", жил как босс и одновременно хотел юридическая консультация юзао походить на обычного предпринимателя. Всеми юридическими вопросами его деятельности занимался мадридский адвокат, бывший военный. История бизнеса Петрова в Испании началась в 1990 году, когда его группировка купила отель Palmira Beach в Пегере за 15 млн евро, как раз в разгар экономического кризиса. Когда разваливалась советская империя, туристическая операция провалилась из-за длительных неуплат, и суд лишил группировку Петрова отеля. Незадолго до этого в Ленинграде полковником КГБ были утеряны секретные документы с разоблачением его махинаций. В 2008 году Петров отмыл часть грязных денег на операциях с недвижимостью, купив два больших роскошных шале, расположенных неподалеку от его виллы и виллы его заместителя.
Виталий Изигилов делал аналогичные успехи. Первая крупная сумма, которую банда Петрова инвестировала в Испании, предположительно вела свое происхождение от средств, полученных КГБ и огромной бывшей коммунистической партией (КПСС) от судовых компаний. Петров и его люди хвалились, что мэр Санкт-Петербурга у них на посылках и при этом устанавливали в Малаге связи с итальянскими мафиози Менини и Культрера.
Факт присутствия коррумпированных членов бывшего КГБ, ныне ФСБ, в этой мафиозной сети подтверждается различными источниками следствия, отметили в "El pais".
В пятницу, министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькаба прокомментировал журналистам задержание россиян. "У нас есть все доказательства того, что задержаны именно члены преступной группировки, а не просто группа соотечественников, обосновавшихся в Испании, которые общались между собой: у них существовала преступная организация, данные о которой полиция уже передала в следственные орган" - сообщил Рубалькаба
На 500 банковских счетов задержанных был наложен арест.
В операции по задержанию, были задействованы более 400 сотрудников Национальной полиции Испании, включая бойцов спецназа, и Гражданской гвардии (жандармерии). Также, ей содействии спецслужбы США, Швейцарии, России и Германии.
Вопросы юристам
Живу в Якутии поселок был построен во времена ГУЛАГА, потом геология. Живу и работаю на севере 25 лет
Живу в Якутии поселок был построен во времена ГУЛАГА,потом геология. Живу и работаю на севере 25 лет.В 2002 году купил приватизированную квартиру в доме на два хозяина.На квартиру имею,технический паспорт,свидетельство о регистрации.При доме имеются хозпостройки,огороды.Всё это было создано своими руками,на болоте. То есть привозилась земля ложилась слань,так и создавались наши участки.Никогда ни у кого из нас небыло ни каких документов на землю,сейчас, нам говорят, что это был самозахват земли.Документов на землепользование не выдают, под предлогом плановой застройки,тоесть мы идём под снос.Вопрос первый: В квартире общей площадью 60,6 кв/м ,жилая 37.6кв/м,проживаю, я с женой,совершеннолетняя дочь с мужем(муж не прописан).Завтра нас вызывают в поссовет.Какие я имею права,что я могу требовать, на что претендовать по жилью,по земельному участку.Очень прошу срочной помощи.Помогите советом,куда обратиться,что делать.С уважением Владимир.
Моего мужа увольняют по сокращению штатов. Ему 56 лет. Проработал на предприятии 30 лет
Здравствуйте! Моего мужа увольняют по сокращению штатов.Ему 56 лет. Проработал на предприятии 30 лет. Работал в бухгалтерии на должности ведущего специалиста по заработной плате последние 15 лет. Порядок соблюден- предупрежден за 2 месяца,ему предлагали другие должности, не соответствующие его квалификации или нижеоплачиваемые. Даже ввели новую должность в бухгалтерии. В штате бухгалтерии 5 работающих пенсионеров.Муж претендовал на одну из занимаемых ими должностей.О чем письменно заявил при подписании приказа. Ему отказали - пенсионерку "передвинули",а на ее место поставили бухгалтера помоложе, без высшего образования.(иждивенцев у нее нет). Имеет ли мой муж преимущество на оставление на работе : у него высшее образование, он получил дополнительное профессиональное образование, обучение было за счет предприятия, он имеет Аттестат профессионального бухгалтера, такой аттестат только у него и главного бухгалтера.Заранее спасибо. Валентина
